Участникам Ассоциации были направлены обновленные ПВК по ПОДФТ - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В обновленных правилах учтены изменения, внесённые 32-ФЗ от 18.03.2019 года и 33-ФЗ от 18.03.2019 года, а также Указанием Банка России от 17.10.2018 года №4937-У и Указанием Банка России от 27.02.2019 №5084-У.
Отдельно напоминаем, что ПВК по ФРОМУ были разосланы участникам Ассоциации в апреле 2019 года.
Если Вы по каким-либо причинам не получили данные рассылки, Вам необходимо обратиться с соответствующим запросом к своему специалисту Ассоциации.