620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационный плакат:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 3 квартал 2022:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
19.07.2022 - 08:28

Вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

 
14.07.2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
Ломбардов коснулись следующие изменения:
  • увеличен до 1 млн. рублей порог операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (ранее 600 000 руб.);
     
  • введено новое основание по операциям, подлежащим обязательному контролю - операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, ломбардами.
В связи с вступлением ФЗ-331 в силу ломбардам необходимо провести с соответствующими сотрудниками целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить ПВК.
 
Новые редакции Правил внутреннего контроля будут направлены участникам Ассоциации в рамках членской рассылки.






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика